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融资还是投资欺诈还是自愿
知识产权网 新闻来源百度文库 发?#38469;?#38388;2013/10/4 23:46:58

融资还是投资欺诈还是自愿

 

20024月沈某召集几个生意伙伴称自己有一个生产杀菌除臭喷雾剂的项目不错号召大家共同投资入股因庄某等人原本就销过沈的产品销路不错故一致同意入股包括庄某沈某在内的6人共同签署了?#32321;?#20135;品有限公司集资协议筹得?#24335;?SPAN lang=EN-US>50万元庄某等人作为股东各自分工负责生产和销售等产品开始投产后市场效益尚可2003年因非典横行消毒产品极?#28909;认?#27784;某又借款扩大生产但6月份国家突然下达规定禁?#32929;?#20135;销售不符合国家标?#23478;?#27714;的化学消毒制剂公司的产品因质量标准不达标产?#33539;?#26102;大量积压生产陷入困境不得已关闭了公司庄某要求沈某退还投资款5万元沈某不允称生意亏了自己?#20154;?#20111;的都大投资?#30446;?#37117;用到生产中的退是不可能的庄某多次索要无果以沈某欺诈为由诉至法院

原因是原告律师在进行工商调查后发现公司成立在先集资在后股东是沈某和沈某的妻妹而庄某等人则根本不在出资人名单中庄某深感?#31995;?#21463;骗起诉沈某后原告败诉现该案在申诉中

 

律师评析

该案败诉一个主要原因是没有抓住案件焦点庄某?#26576;?#36164;行为是投资还是借贷?#24895;?#20844;司而言就是融资还是借款的问题如果是投资则要承担投资人的的风险义务不应该在企业经营失败后要求返还出资款如果是借贷则与借款人之间形成借贷关系不论企业是否倒闭都有权主张返还而原告坚持被告是欺诈又无证据证明其主张而败诉

公司设立后向股东以外的其他人吸纳投资的性质与该投资人投资的方式和公司对其投资的处理方式密切相关这也往往决定了投资者最终能否成为公司真正的股东这有两种情况

1公司成立后又对外吸纳投资公司注册资本变动即公司将其出资行为作为增资扩股性?#35782;?#36827;行?#35772;?#24212;的变更该投资者自然成为公司的股东

2公司成立后因缺乏运作?#24335;?#32780;吸纳其他人投资当时书面标明是投资款甚至颁发股权证明参与了实际经营当公司运作顺利效益好?#20445;?#20250;要求投资者?#20204;?#36208;人理由是公司借款?#20063;?#26410;在工商局注册当效益不好?#20445;?#21457;生亏损时要求投资者共同承担风险和损失

法律依据

1公司法?#36820;?#19977;条公司是企业法人有独立的法人财产享有法人财产权公司以其全部财产对公司的债务承担责任

有限责任公司的股东以其认缴?#26576;c识?#20026;限对公司承担责任?#36824;?#20221;有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任

2上海市高级人民法院关于审理涉及公司诉讼案件若干问题的处理意见二关于处理股权确认纠纷的相关问题中1.有限责任公司出资人履行出资义务或者股权转让的受让人支付受让金后公司未向其签发出资证明未将其记载于股东名册或者未将其作为公司股东向公司登记机关申请的登记的出资人或者受让人提起诉讼请求判令公司履?#26143;?#21457;记载或申请登记义务的人民法院应予支持

实务操作提醒

作为代理人要看站在原告还是被告立场上如本案被告律师并无向原告本人释明的义务但上海法院在审理此类案件是秉持如下原则

第一种情况认定为增资行为作为公司真正的股东享有正常的转让或者受益的权利前提是必须首?#35748;?#20154;民法院主张确认自己的股东身份

第二种情况并不是公司法规定的取得股东权利的方式如何抉择取决于投资人的意愿如果投资人出资且实际参与了公司的经营管理可以向法院主张股东确权也可以主张是融资关系要求返还

 

 

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